Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Israel sẽ tấn công vào Rafah bất kể có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Công Nghệ
Ông chủ tiền điện tử bị phạt hơn 7 tỷ USD
Ngày 18/12, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã công bố mức phạt 2,85 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nguyên Giám đốc điều hành Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao).

Cộng với số tiền thỏa thuận hòa giải 4,366 tỷ USD đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ trước đây không lâu, Binance và Triệu Trường Bằng đã phải nộp phạt tổng cộng 7,216 tỷ USD (khoảng 51,5 tỷ NDT). Dù khoản tiền phạt cao ngất trời này đã được nộp nhưng tương lai của Binance và Triệu Trường Bằng vẫn chưa rõ ràng.

Theo thông tin do CFTC công bố, Tòa án bang Illinois đã buộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nguyên Giám đốc điều hành Triệu Trường Bằng (mới từ chức hôm 23/11/2023) phải trả tổng số tiền phạt 2,85 tỷ USD cho CFTC. Được biết, tòa án đã áp dụng mức phạt dân sự 150 triệu USD đối với cá nhân Triệu Trường Bằng, yêu cầu Binance hoàn trả 1,35 tỷ USD phí giao dịch bất hợp pháp và phạt công ty 1,35 tỷ USD, tổng số tiền phải nộp là 2,85 tỷ USD.

Vào tháng 3 năm nay, CFTC đã đệ đơn kiện Binance và CEO Triệu Trường Bằng với lý do Binance, dưới sự chỉ đạo của Triệu, đã tích cực và thu hút bất hợp pháp khách hàng Mỹ và trực tiếp thực hiện các giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số trên nền tảng Binance và các công ty giao dịch định lượng. Binance cũng vi phạm các điều khoản liên quan khi cho phép ít nhất hai nhà môi giới chính mở “tài khoản phụ” không thuộc phạm vi quản lý của Binance và cho phép các khách hàng Mỹ sử dụng các tài khoản liên quan để giao dịch trên nền tảng.

CFTC còn phát hiện thêm rằng Binance và Triệu Trường Bằng dù biết rõ các yêu cầu pháp lý của Mỹ, nhưng đã chọn cách phớt lờ chúng và cố tình che giấu sự hiện diện của khách hàng Mỹ trên nền tảng. Ngoài ra, CFTC cũng phát hiện ra Triệu Trường Bằng và các quản lý cấp cao khác của Binance đã tạo điều kiện cho khách hàng vi phạm luật pháp, bao gồm cả việc hướng dẫn khách hàng trốn tránh các biện pháp kiểm soát hợp pháp.

Thẩm phán cũng ban hành một lệnh riêng yêu cầu Samuel Lim, cựu giám đốc Ủy ban kiểm tra của Binance, phải nộp phạt dân sự 1,5 triệu USD vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hành vi vi phạm bên ngoài Mỹ, cố ý trốn tránh luật pháp của Mỹ.

Trước đó, Triệu Trường Bằng đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc của CFTC, trong khi Binance tìm cách bác bỏ vụ việc, cho rằng cơ quan này đã vượt quá thẩm quyền trong việc cố gắng quản lý các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh và cư trú bên ngoài nước Mỹ. Phán quyết của tòa án có nghĩa là mọi cáo buộc của CFTC đối với Binance và Triệu Trường Bằng đã chấm dứt sau khi nộp phạt.

Tháng 11 năm nay, giữa Bộ Tư pháp Mỹ với Binance và Triệu Trường Bằng đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Theo tuyên bố do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra, Binance đã nhận các tội rửa tiền, chuyển tiền không phép, vi phạm lệnh trừng phạt và sẽ nộp phạt 4,316 tỷ USD; Triệu Trường Bằng thừa nhận vi phạm luật và quy định chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD đồng thời từ chức CEO. Thỏa thuận hòa giải cho phép Binance vẫn tiếp tục hoạt động.

Sau khi nhận tội, Triệu Trường Bằng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD nhưng không được phép rời khỏi nước Mỹ. Theo phán quyết của tòa án, Triệu Trường Bằng phải đối mặt với mức án 18 tháng tù giam. Ông ta sẽ ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án vào ngày 23/2/2024. Do chủ động nhận tội nên bản án cuối cùng ông phải nhận dự kiến sẽ không quá 18 tháng.

Trong tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, lời nhận tội của Binance là một phần của thỏa thuận với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Điều này không bao gồm việc hòa giải của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Ngày 5/6 năm nay, SEC đã đưa ra 13 cáo buộc chống lại Binance và người sáng lập Triệu Trường Bằng, bao gồm việc điều hành một nền tảng giao dịch bất hợp pháp tại Mỹ; kinh doanh các sàn giao dịch, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán không đăng ký; lạm dụng tiền của khách hàng; phát hành và chào bán chứng khoán chưa đăng ký...

Đơn kiện của SEC cho biết, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2021, thu nhập của Binance là 11,6 tỷ USD, phần lớn từ phí giao dịch. SEC cho rằng, kể từ khi thành lập, sàn giao dịch này đã nằm dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của Triệu Trường Bằng, “lúc đầu công khai, sau là vụng trộm” để thu hút khách hàng Mỹ.

SEC cũng cáo buộc Binance và Triệu Trường Bằng sử dụng các công ty thị trường mà họ kiểm soát để tăng giá giao dịch và trục lợi từ khách hàng. Ngoài ra, SEC cho rằng Binance đã bí mật thao túng sự vận hành của nền tảng Binance Mỹ và Binance từng cho phép các khách hàng Mỹ giao dịch trên trang web Binance.com. SEC cho biết, mặc dù luật liên bang cấm chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký và Binance biết hàng chục nghìn khách hàng Mỹ, Binance đã chọn không hành động. Bản cáo trạng cáo buộc rằng sự thể hiện trên thị trường của Binance vào năm 2019 chỉ là “màn biểu diễn công khai”.

Trước cáo buộc của SEC đối với mình, Binance trả lời công ty hợp tác tích cực với cuộc điều tra của SEC cũng như nỗ lực trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan ngại của cơ quan quản lý, hy vọng đạt được các cuộc đàm phán và hòa giải các vấn đề điều tra của họ. Qua xem xét các khoản tiền phạt khổng lồ liên tục từ Bộ Tư pháp và CFTC, rất có thể Binance và Triệu Trường Bằng sẽ còn bị SEC phạt tiếp.
DanQuyen.com (Theo tienphong.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Land Cruiser Prado 2024 bất ngờ 'đội giá' lên đến 21.000 USD ở Mỹ (25-04-2024)
    Ông Biden ký luật yêu cầu TikTok thoái vốn ở Mỹ, chuyện gì tiếp theo? (25-04-2024)
    Các nhà khoa học Mỹ phát minh robot có khả năng tái hiện vẻ mặt con người (24-04-2024)
    Huawei 'tung đòn', Apple thêm đau đầu ở Trung Quốc (19-04-2024)
    Ứng dụng công nghệ thông minh để phát triển du lịch bền vững (19-04-2024)
    Năm 2024 đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội (19-04-2024)
    Người dùng Việt Nam đã gửi được ảnh chất lượng cao HD qua Messenger (10-04-2024)
    Viettel và VNPT chi hơn 10.000 tỷ để trúng đấu giá băng tần 5G (08-04-2024)
    Khách hàng chuộng xe điện giá rẻ, không đặt nặng phạm vi hoạt động (08-04-2024)
    Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong lĩnh vực R&D (08-04-2024)
    Vì sao người Thái không thích xe máy Honda? (08-04-2024)
    Kỹ sư sáng chế cỗ máy biến rác thải thành phân bón hữu cơ (03-04-2024)
    Cục An toàn thông tin vào cuộc hỗ trợ PVOIL bị tấn công mã hóa dữ liệu (02-04-2024)
    PVOIL bị tấn công mạng, Tổng cục Thuế đóng cổng kết nối (02-04-2024)
    Cẩn trọng khi sử dụng mạng wifi miễn phí nơi công cộng (31-03-2024)
    Apple và Google có thể phải chia tách thành các công ty nhỏ hơn (24-03-2024)
    Bản cập nhật Windows 11 mới có thể làm hư máy tính của bạn (19-03-2024)
    Người dân cần làm gì khi dữ liệu cá nhân bị rò rỉ? (14-03-2024)
    Trung Quốc phản ứng gắt với Mỹ về vụ TikTok (14-03-2024)
    Hé lộ thiết kế của Hyundai Palisade thế hệ mới (12-03-2024)
Các bài viết cũ:
    Ô tô Hàn Quốc dẫn đầu nhiều phân khúc xe tại Việt Nam (21-12-2023)
    Người Việt sắp được mua ô tô điện giá rẻ từ một ông lớn điện thoại Trung Quốc quen thuộc? (20-12-2023)
    Xe điện Nio ET7 đi được hơn 1.000 km trong một lần sạc (19-12-2023)
    Japan Airlines tiếp nhận máy bay A350-1000 đầu tiên (15-12-2023)
    Chặng cuối của cuộc thi Zalo AI Challenge: Cạnh tranh điểm số đến từng hàng thập phân (06-12-2023)
    Phương án tắt sóng 2G đã được chuẩn bị xong (06-12-2023)
    Điện thoại 'cục gạch' sẽ bị 'khai tử' tại Việt Nam vào năm 2024 (05-12-2023)
    Toàn cảnh AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn tại Việt Nam qua Zalo AI Summit 2023 (05-12-2023)
    Nghe điện thoại, nếu có dấu hiệu này, cúp máy ngay kẻo bị lừa sạch tiền (05-12-2023)
    'Số phận hẩm hiu' của nhiều ô tô, mô tô hạng sang khi đấu giá (27-11-2023)
    Thị trường smartphone toàn cầu tăng trở lại sau 2 năm sụt giảm (25-11-2023)
    Tiêu chí chọn xe 'khắt khe' của phụ nữ hiện đại (20-11-2023)
    Nepal ban hành lệnh cấm TikTok vì phá vỡ 'sự hòa hợp xã hội' (16-11-2023)
    Robot nghiền chết công nhân ở Hàn Quốc (08-11-2023)
    Tỷ phú Elon Musk cho phép truy cập internet vệ tinh ở Dải Gaza (28-10-2023)
    Thủ tướng dự Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (28-10-2023)
    Đổi mới sáng tạo gắn liền ESG – Kinh doanh bền vững (25-10-2023)
    Starlink thống trị toàn cầu: Bất ngờ những nước vẫn khiến ông Elon Musk phải 'ngậm ngùi' đứng ngoài (01-10-2023)
    5 lý do không mua iPhone 15, chờ iPhone 16 (25-09-2023)
    Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Nio phát hành điện thoại thông minh (21-09-2023)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152796378.